| 本資料由 (上市公司) 3518 柏騰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/11 | 發言時間 | 19:05:29 | 發言人 | 劉明怡 | 發言人職稱 | 財務處經理 | 發言人電話 | (03)396-3518 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/11 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/11
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容飯店)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）一○一年度營業報告書。
（二）一○一年度監察人查核報告書。
（三）本公司一○一年度背書保證之情形。
（四）本公司一○二年第一次『員工認股權憑證發行及認股辦法』修訂報告。
（五）本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別
盈餘公積數額報告。
二、承認事項
（一）一○一年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○一年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）本公司資本公積發放現金案。
（二）本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
（三）本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
（四）本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
（五）本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
（六）本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |