| 說明 |
1.董事會決議日期:105/02/23
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,349,581,092
5.預定買回之期間:105/02/24~105/04/23
6.預定買回之數量(股):2,500,000
7.買回區間價格(元):19.18~44.39
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.88
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):600,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
第四次買回本公司股份共600,000股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次：考量價格穩定性、股東權益及員工未來認購意願，故未執行完畢。
第三次：考量全球經濟環境及全體股東權益故未執行完畢。
第四次：因買回庫藏股期間股價波動過大，為維護股東權益及尊重市場機制，故未執行完
畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司擬實施庫藏股案，謹提請 核議。
說明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，擬於集中市場買回庫藏股辦理註銷，相關事
項如下：
(1)買回目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類:普通股。
(3)買回股份總金額上限：新台幣100,000,000 元。
(4)預定買回期間：105.2.24至105.4.23
(5)預定買回數量：2,500,000股
(6)買回區間價格：19.18 至44.39元之間，惟當公司股價低於買回區間價格下限時，公司
將繼續執行買回股份。
(7)買回方式：自集中交易市場(證券商營業處所)買回。
(8)本次買回公司股份佔本公司己發行股份之 2.88 %，且買回股份之總金額上限僅占公司
流動資產4.51 %，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。
(9)依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董
事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書請參詳附件一。
(10)擬請會計師對本次買回股份價格之合理性評估表示意見。
(11)其他金管會所規定之事項：無。
2.俟向金管會申報完成後，擬請董事會授權董事長執行相關買回股份事宜。
決議：經全體出席董事同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
柏騰科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經一○五年二月二十三日第十一屆第六次董事會三分之二以上董事之出席及出
席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處
所﹚買回本公司股份2,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.88 %，且買回股份所需金額上限僅占
本公司流動資產之4.51%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
柏騰科技股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
柏騰科技股份有限公司本次買回普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量
及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之
影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無 |
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