本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	17:30:39
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(03)396-3518
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳) 4.召集事由: 一、報告事項 （一）一○四年度營業報告。 （二）審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 （三）一○四年度背書保證情形報告。 （四）庫藏股買回執行情形報告。 二、承認事項 （一）一○四年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○四年度虧損撥補案。 三、討論事項 （一）本公司「公司章程」部分條文修訂案。 （二）本公司資本公積發放現金案。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無

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