本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/09	發言時間	16:53:44
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	(03)212-8833
主旨	公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/09
說明	1.董事會決議日期：115/03/09 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度背書保證情形報告。 (4)：114年度董事酬金報告。 (5)：114年私募普通股辦理情形報告。 (6)：113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 (7)：113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/11 9.停止過戶截止日期：115/06/09 10.其他應敘明事項：無。

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