| 本資料由 (上市公司) 3532 台勝科 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 107/03/22 | 發言時間 | 14:24:29 | 發言人 | 趙榮祥 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-27122211#8568 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)106年度營業報告。
(二)監察人查核106年度決算報告。
(三)本公司分派106年度員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)為依法提出106年度決算表冊，請 承認案。
(二)為依法提出106年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:(壹)
(一)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，
請公 決案。
(二)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:
為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項(貳)
(一)為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司
董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |