| 說明 |
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區
服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十三年度營業報告。
(2)一百一十三年度審計委員會查核報告書。
(3)一百一十三年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百一十三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司自民國114年4月1日起至
114年4月11日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之
股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案，並於信封封面
加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查
及回覆股東提案審查結果。
本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司
地址：204基隆市安樂區武訓街15號
電話：(02)24331110
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月14日
至114年6月10日止。 |
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