本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	16:11:39
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.事實發生日:102/03/22 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司102/03/22召開董事會,重要決議摘要如下: 1.本公司101年度營業報告書及101年度財務報告暨合併財務報表提請審議案 2.承認本公司101年度虧損撥補案 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額案 4.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理本公司102年度財務報表簽證案 5.董事及監察人全面改選案 6.解除本公司新任董事競業禁止案 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案 8.訂定102年股東常會開會日期、地點及召集事由案 9.訂定102年股東常會持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之受理處所及期間案 10.通過本公司101年度內部控制制度聲明書案 11.本公司申請銀行融資額度案 12.安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案 13.追認通過本公司代理發言人異動案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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