| 本資料由 (上市公司) 3535 晶彩科 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/25 | 發言時間 | 14:06:07 | 發言人 | 王子越 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)5545988 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 105/03/25 |
| 說明 | 1.事實發生日:105/03/25 2.公司名稱:晶彩科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 本公司105/03/25召開董事會,重要決議摘要如下: (1)通過本公司稽核主管聘任案 (2)修正本公司105年度稽核計畫案 (3)委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司105年度財務報表簽證案 (4)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案 (5)104年度董監酬勞及員工酬勞分派案 (6)本公司104年度營業報告書及104年度財務報表暨合併財務報表提請審議案 (7)擬通過本公司104年度盈餘分派案 (8)董事及監察人全面改選案 (9)擬解除本公司新任董事競業禁止案 (10)訂定105年股東常會開會日期、地點及召集事由案 (11)訂定105年股東常會持股1%以上股東提案及獨立董事提名之受理處所及期間案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |