1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國108年05月11日至108年06月09日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(2)依據公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，
本公司擬就108年股東會持股1%以上股東提案暨董監事候選人
提名之受理期間訂於108年04月03日至108年04月15日下午5時止，
受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣
竹北市環北路2段197號，電話：03-5545988。 |