本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	2	發言日期	102/02/21	發言時間	18:02:26
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/21
說明	1.董事會決議日期:102/02/21 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號2樓牛頓廳(科學園區科技生活館) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)本公司『董事會議事規範』修訂報告。 二、承認事項： (一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (二)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 (三)解除本公司董事競業之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項: (1)開會時間：民國102年6月18日(二)上午9時。 (2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期：102年4月8日至4月17日 止。

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