1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號2樓牛頓廳(科學園區科技生活館)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司一○一年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)本公司『董事會議事規範』修訂報告。
(四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數
額報告。(新增)
(五)其他報告事項。(新增)
二、承認事項：
(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(二)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(三)本公司章程修訂案。(新增)
(四)解除本公司董事競業之限制案。
(五)發行一○二年度限制員工權利新股案。(新增)
(六)以低於時價發行員工認股權憑證案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)開會時間：民國102年6月18日(二)上午9時。
(2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期：102年4月8日至4月17日
止。 |