本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/28	發言時間	16:53:11
發言人	廖明政	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-6661660
主旨	公告本公司董事會決議變更股東常會召開相關事宜(事由變更)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/28
說明	1.董事會決議日期:103/04/28 2.股東會召開日期:103/06/30 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號2樓牛頓廳(科學園區科技生活館) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)本公司國內轉換公司債發行狀況報告。 二、承認事項： (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司一○二年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)本公司擬與敦泰科技股份有限公司進行併購及股份轉換案。 (二)為與敦泰科技股份有限公司進行併購及股份轉換案，擬增資發行本公司普通股案。 (三)本公司章程修訂案。 (四)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (五)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。(新增) (六)解除本公司董事競業之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/05/02 6.停止過戶截止日期:103/06/30 7.其他應敘明事項: (1)開會時間：民國103年6月30日(二)上午9時。 (2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期：103年4月22日至5月2 日止。

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