1.董事會決議日期:106/02/24
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「第二次買回股份轉讓員工辦法」部份條文報告
(5)買回公司股份執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權：
受理處所：本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市篤行一路6號4樓)。
受理期間為自106年3月29日至106年4月10日止。
提案股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |