本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/14	發言時間	19:36:16
發言人	廖俊杰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-6661660
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國105年度營業報告書、財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。 新任董事(獨立董事)如下： 董事：胡正大、廖明政、廖俊杰、GWAA LLC (代表人謝漢萍)、Maxbase Holdings Limited (代表人諶言)。 獨立董事：史欽泰、林嬋娟、李琳山、塗能謀。 任期：自民國106年6月14日起至109年6月13日止，為期三年。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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