本資料由　 (上市公司) 3545 敦泰　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/22	發言時間	14:30:13
發言人	廖俊杰	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-6661660
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/22
說明	1.董事會決議日期:108/02/22 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)買回公司股份執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定受理股東提案。 受理處所：本公司(地址：新竹科學工業園區新竹市篤行一路6號4樓)。 受理期間為自108年4月8日至108年4月18日止。

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