本資料由　 (上市公司) 3550 聯穎　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/23	發言時間	13:56:18
發言人	巫麗卿	發言人職稱	財務處副總	發言人電話	8226-5658#2209
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/23
說明	1.股東常會日期:104/06/23 2.重要決議事項: 一、承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司103年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「委任人員退離職辦法」案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 八、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。 九、通過修訂本公司「關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範」並 更名為「關係企業間財務業務相關作業規範」案。 十、通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 十一、通過解除本公司董事競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股1元,配發總額85,000,000元。

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