本資料由　 (上市公司) 3550 聯穎　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/22	發言時間	16:57:02
發言人	曾貴枝	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	8226-5658#2209
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。 當選名單如下: 董事:何鈞銜、王世宗、陳弘堯、廖文宏。 獨立董事:李建然、劉堂傑、張中秋。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司資本公積配發現金案。 通過修訂本公司「董事選任程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:決議盈餘配發現金股利每股NTD1.11269244元,資本公積配發現金 每股NTD0.38730756元,合計每股配發NTD1.5元,配發總額NTD127,500,000元。

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