1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店]
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)108年度營業狀況報告。
(3)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定，自109年3月28日至109年4月7日止受理股東提案，
依公司法第192條之一規定，自109年4月19日至109年4月29日止受理股東提名，
提案及提名以書面送達或寄達至本公司(聯穎科技(股)公司財務部
新北市中和區建八路16號4樓)，電話：(02)8226-5658。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月23日至109年6月21日止，逕
自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。 |