本資料由　 (上市公司) 3563 牧德　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/07	發言時間	19:00:40
發言人	汪光夏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)5638599
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/07
說明	1.董事會決議日期:102/03/07 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館(原勞工育樂中心)1F會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一百零一年度營業報告 (2)一百零一年度監察人查核報告 (3)其他報告事項 (二)承認事項 (1)一百零一年度營業報告書及財務報表案 (2)一百零一年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項 (1)一百零一年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)全面改選本公司董事及監察人案 (5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間為102/4/3~102/4/15， 受理處所為本公司新竹科學工業園區工業東九路15號3樓。

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