本資料由　 (上市公司) 3563 牧德　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/11	發言時間	17:02:54
發言人	吳福濱	發言人職稱	財務部資深經理	發言人電話	(03)5638599
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/11
說明	1.董事會決議日期:103/03/11 2.股東會召開日期:103/05/29 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館 (原勞工育樂中心)1F會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一百零二年度營業報告 (2)一百零二年度監察人查核報告 (3)公司治理制度評量結果報告 (4)其他報告事項 (二)承認事項 (1)一百零二年度營業報告書及財務報表案 (2)一百零二年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂本公司章程部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/03/31 6.停止過戶截止日期:103/05/29 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間為103/3/21~103/3/31， 受理處所為本公司新竹科學工業園區工業東二路2之3號。

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