本資料由　 (上市公司) 3563 牧德　公司提供

序號	3	發言日期	104/02/26	發言時間	18:00:13
發言人	陳復生	發言人職稱	執行副總	發言人電話	(03)5638599
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/26
說明	1.董事會決議日期:104/02/26 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路2-1號活力科技館 (原勞工育樂中心)1F會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一百零三年度營業報告 (2)一百零三年度監察人查核報告 (3)修訂本公司「公司治理實務守則」 (4)其他報告事項 (二)承認事項 (1)一百零三年度營業報告書及財務報表案 (2)一百零三年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)本公司擬以資本公積發放現金案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東書面提案期間為104/3/20~104/3/30十七時止， 受理處所為本公司財務部新竹科學工業園區工業東二路2之3號。 (2)因最後過戶日民國104年3月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶 手續者，請於104年3月27日(星期五)前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構： 中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續， 郵寄者以104年3月29日郵戳日期為憑。

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