本資料由　 (上市公司) 3563 牧德　公司提供

序號	2	發言日期	106/01/26	發言時間	13:32:20
發言人	林恆光	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)5638599
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/01/26
說明	1.董事會決議日期:106/01/26 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室 4.召集事由一、報告事項: 1.一百零五年度營業報告 2.一百零五年度監察人查核報告 3.一百零五年度員工及董監酬勞分配情形報告案 4.修訂本公司「公司治理實務守則」 5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」 5.召集事由二、承認事項: 1.一百零五年度營業報告書及財務報表案 2.一百零五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: 1.增選本公司獨立董事案 8.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東書面提案及提名獨立董事候選人期間為106/03/14~106/03/24 十七時止，受理處所為本公司財務部新竹科學工業園區工業東二路2之3號

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