本資料由　 (上市公司) 3563 牧德　公司提供

序號	5	發言日期	108/04/17	發言時間	14:04:44
發言人	陳復生	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)5638599
主旨	補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會議案相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/17
說明	1.董事會決議日期:108/04/17 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室 4.召集事由一、報告事項: (一)一百零七年度營業報告 (二)一百零七年度審計委員會查核報告 (三)一百零七年度員工及董監酬勞分配情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (一)一百零七年度營業報告書及財務報告案 (二)一百零七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修正本公司「公司章程」案 (二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四) 修正本公司「背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項: (一)本公司補選一席董事案 8.召集事由五、其他議案: (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東書面提案及提名董事候選人期間為108/03/18~108/03/28， 受理處所為本公司財務部新竹科學工業園區工業東二路2之3號

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