本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/31	發言時間	18:30:10
發言人	洪傳獻	發言人職稱	執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/05/31
說明	1.股東常會日期:102/05/31 2.重要決議事項: (1)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國一○一年度虧損撥補案 (3)通過辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託 憑證案 (4)通過辦理私募普通股案 (5)通過修訂「公司章程」部分條文案 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (7)通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案 (8)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案 (9)全面改選董事,選舉結果如下： (a)董事:林坤禧 (b)董事:台達電子工業(股)公司 代表人:劉亮甫 (c)董事:台達電子工業(股)公司 代表人:張明忠 (d)董事:聚利創業投資(股)公司 代表人:黃雅意 (e)董事:洪傳獻 (f)董事:中華開發創業投資(股)公司 代表人:李學禮 (g)獨立董事:許嘉棟 (h)獨立董事:林憲銘 (i)獨立董事:簡學仁 (10)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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