本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/29	發言時間	14:25:28
發言人	洪傳獻	發言人職稱	執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	補充本公司董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/29
說明	1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(國立交通大學工程四館合勤講堂) 4.召集事由: (一)討論事項一： (1)擬修訂「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項： (1)民國104年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國104年度決算表冊報告 (三)承認事項： (1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國104年度虧損撥補案。 (四)討論事項二及選舉事項： (1)討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行 海外存託憑證案。 (2)討論辦理私募普通股案 (3)全面改選董事(含獨立董事)案。 (4)解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無。

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