1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(國立交通大學工程四館合勤講堂)
4.召集事由一、報告事項:
1)民國106年度營業報告。
2)審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1)承認民國106年度營業報告書及財務報表案。
2)承認民國106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(一)停止過戶起迄期間(含可轉換公司債及員工認股權憑證停止申請轉換)：
107年4月22日至107年6月20日止。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明
及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於107年4月9日起至
107年4月19日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於
107年4月19日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統
一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。
3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(三)受理股東提案處所：
新竹市科學工業園區力行三路7號
電話：(03) 578-0011；傳真：(03) 578-1255
郵寄者請以掛號函件寄送。
(四)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1條規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |