1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:本公司國際會議廳
地址：新竹市力行三路七號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司完成與永旺能源股份有限公司合併相關事宜。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:
(一)停止過戶起迄期間(含可轉換公司債及員工認股權憑證停止申請轉換)：
108年4月19日至108年6月17日止。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說
明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議
案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於108年4月8日起至108年4
月18日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於108
年4月18日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分
證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。
3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(三)受理股東提案處所：
台北市內湖區堤頂大道二段295號 9樓
電話：(02) 2656-2000；傳真：(02) 2656-0594
郵寄者請以掛號函件寄送。
(四)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |