1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
4.召集事由:
(一)討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』案。
(二)報告事項：
1.一○四年度營業報告書。
2.一○四年度審計委員會查核報告。
3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.一○四年度買回公司庫藏股報告。
(三)承認事項：
1.一○四年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
2.一○四年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(四)選舉事項：
1.本公司補選獨立董事案。
(五)討論事項：
3.解除董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東常會提出議案或是提名獨立董事候選人者，本公司將於105年
3月28日起至105年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案與獨立董事提名，
凡有意提案之股東務請於105年4月9日下午五時前﹝郵寄者請於信封上加註『股東
會提案函件』字樣及以掛號函件﹞寄達或送達受理提案處所：辛耘企業股份有限
公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；02-8751-2323﹞。
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向
中國信託商業銀行股務代理部洽詢(電話：02-6636-5566)。 |