1.董事會決議日期:109/04/07
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告書報告。
2.一○八年度審計委員會查核報告。
3.審計委員會召集人報告其與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
4.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.修訂本公司『董事會議事規範』案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司一○八年度營業報告書與財務報表(含合併報表)案。
2.本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』案。
2.修訂本公司『股東會會議規則』案。
3.修訂本公司『董事選任程序』案。
4.解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司補選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
1.受理持股1%以上股東提案之受理方式、受理期間、受理處所：
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂109年3月27日至109年4月6日受理
持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
受理處所：辛耘企業股份有限公司收，地址：台北市內湖區瑞光路208號11樓；
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『109年度股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月12日至
109年6月8日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁
依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定。
3.受理提名董事候選人提案之期間、應選名額及處所案：
依公司法第192條之1規定，本公司擬訂109年4月10日至109年4月20日下午五時止
受理提名董事候選人。
應選名額：董事1席(一般董事)
董事提名受理處所：辛耘企業股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路208號
11樓) |