本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	17:00:52
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財務處長	發言人電話	03-578-3588
主旨	公告本公司一○二年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配案。 (3)通過發行限制員工權利新股案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (7)全面改選董事及監察人案。 (8)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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