1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)
4.召集事由一、報告事項:
A.一○九年度營業報告。
B.一○九年度審計委員會審查報告。
C.一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
D.一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。(調整)
5.召集事由二、承認事項:
A.一○九年度營業報告書及財務報表案。
B.一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.一○九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(調整補充)
B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
C.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
D.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間：
民國110年4月23日起至民國110年5月3日(上午九時至下午四時)；
受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年05月29日至110年06月26
止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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