1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能宴會廳2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(3)：本公司發行一一五年度限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年04月28日至
至115年05月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明
投票。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之1以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自115年03月23日起至115年
04月02日止(上午九時至下午四時)於本公司為受理提案處所（新竹縣竹北
市台元二街1號4樓之1）受理股東就本次股東常會之書面提案。(郵寄者以
送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。 |