1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉董事七名(含三名獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理
董事(應選名額4席)、獨立董事(應選名額3席)候選人提名之期間為民國112
年3月22日起至民國112年3月31日止，受理處所為瑞鼎科技股份有限公司財
務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)。 |