| 本資料由 (上市公司) 3593 力銘 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/26 | 發言時間 | 15:46:46 | 發言人 | 張堂斌 | 發言人職稱 | 財會主管 | 發言人電話 | 035525328 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路392號1樓) 4.召集事由: 報告事項 （1）一○一年度營業報告 （2）審計委員會審查一○一年度決算報告 （3）修訂「董事會議事規範」報告 （4）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 承認事項 （1）一○一年度決算表冊案 （2）一○一年度盈餘分派案 討論事項 （1）修訂本公司「股東會議事規則」案 （2）修訂本公司「董事選舉辦法」案 （3）修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 （4）修訂本公司「背書保證作業辦法」案 （5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:本公司擬不發放股利、董事酬勞及員工紅利 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |