| 本資料由 (上市公司) 3593 力銘 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/08/19 | 發言時間 | 17:15:28 | 發言人 | 梁忻瑾 | 發言人職稱 | 財會行政處協理 | 發言人電話 | 07-3433776 |
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| 主旨 | 公告本公司一一○年股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/08/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/08/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:109年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:109年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)子公司俊輝科技有限公司訂定「資金貸與他人作業程序」內部控制辦法案 (5)子公司俊輝科技有限公司訂定「背書保證作業程序」內部控制辦法案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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