本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	4	發言日期	102/05/08	發言時間	17:18:56
發言人	林丕野	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5787000
主旨	補充公告董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.董事會決議日期:102/05/08 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店香榭館RF香榭A1廳 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○一年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核一○一年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (1)一○一年度決算表冊案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)擬修訂「公司章程」部分條文案。(增列) (2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)擬修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)擬發行限制員工權利新股案。(增列) (6)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無

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