本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/15	發言時間	18:46:56
發言人	林丕野	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5787000
主旨	代子公司大同聯合科技股份有限公司公告董事會決議召開 102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/15
說明	1.董事會決議日期:102/05/15 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段二十二號十四樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○一年度營業狀況報告 (2)監察人查核一0一年度決算表冊報告 (3)修訂「董事會議事規則」報告 二、承認事項 (1)一○一年度決算表冊案 (2)一○一年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)擬修訂「公司章程」部份條文案 (2)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案 (3)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 (4)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (5)擬修訂「背書保證作業程序」部份條文案 (6)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 四、選舉事項 補選二席及增選一席監察人案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:102/05/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項:無

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