本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/27	發言時間	17:12:58
發言人	林丕野	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5787000
主旨	公告子公司智同科技股份有限公司(原大同聯合科技股份有限公司) 102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/27
說明	1.股東常會日期:102/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認101年度決算表冊案。 (2)通過承認101年度盈餘分配案：每股配發現金股利新台幣0.7元。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (9)補選二席及增選一席監察人，監察人當選名單：盧豐裕、陳建伶、 余國棟，任期自102年6月27日至103年9月1日。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:本次配發現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量， 致使股東配息比率產生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

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