本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/13	發言時間	14:36:53
發言人	林丕野	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5727000
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.股東常會日期:106/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案，每股配發現金股 利新台幣3.9元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事9席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名 單如下： 董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業股份有限公司代表人 翁宗斌、仁寶電腦工業股份有限公司代表人陳招成、仁寶電腦工業股份有限公司代表 人曾釗鵬、李鴻裕、魏哲和 獨立董事：李英珍、溫清章、楊文安 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:本次現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使 股東配息比率產生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

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