1.董事會決議日期:107/05/08
2.股東會召開日期:107/06/21
3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一○六年度決算表冊報告
(3)一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度決算表冊案
(2)一○六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案(增)
(2)擬發行限制員工權利新股案(增)
(3)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/23
11.停止過戶截止日期:107/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：107/04/02~107/04/12
(2)因最後過戶日107年4月22日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國107年4月20日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：
台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續。 |