1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、民國101年度營業狀況報告。
二、監察人審查民國101年度決算表冊報告。
三、首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公
積數額之報告。
貳、承認、討論暨選舉事項
一、民國101年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。
二、民國101年度盈餘分配，提請 承認案。
三、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。
四、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。
五、修正「背書保證作業程序」部份條文，提請 討論案。
六、改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。
七、解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。
參、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名期間及
處所：
受理期間：102/04/12~102/04/22
受理處所：本公司(地址：桃園縣中壢市東園路13號)。
(2)員工認股權憑證停止行使認股期間：102/04/22~102/06/20。
(3)可轉換公司債(宏致一)停止轉換期間：102/04/22~102/06/20。 |