本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/20	發言時間	17:07:27
發言人	李舒音勻	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(03)4632808
主旨	公告本公司民國102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/20
說明	1.股東常會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認民國101年度決算表冊及營業報告書案。 (2)通過承認民國101年度盈餘分配案。 (3)通過辦理私募普通股案。 (4)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。 (7)通過修正「公司章程」部份條文案。 (8)通過改選本公司董事及監察人案。 董事當選名單：袁万丁、中華開發創業投資(股)公司代表人：楊鎧蟬、威紀投資 有限公司 獨立董事當選名單：李安謙、廖達禮 監察人當選名單：魏啟林、袁嗣洋、蔡淑娟 (9)通過解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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