| 本資料由 (上市公司) 3605 宏致 公司提供 |
| 序號 | 6 | 發言日期 | 104/03/27 | 發言時間 | 18:27:47 | 發言人 | 李舒音勻 | 發言人職稱 | 財務處副處長 | 發言人電話 | (03)4632808 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國104年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、民國103年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國103年度決算表冊報告。 三、庫藏股執行情形報告。 貳、承認、討論暨選舉事項 一、民國103年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 二、民國103年度盈餘分配，提請 承認案。 三、解除董事或其法人代表人新增之競業禁止限制，提請 討論案。 四、補選一席監察人，提請 選舉案。 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理之期間及處所： 受理期間：104/04/24~104/05/04 受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |