| 本資料由 (上市公司) 3605 宏致 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/05/14 | 發言時間 | 17:40:19 | 發言人 | 李舒音勻 | 發言人職稱 | 財務處副處長 | 發言人電話 | (03)4632808 |
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| 主旨 | 補正公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事 宜(增列議案) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/05/14 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/05/14 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、民國103年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國103年度決算表冊報告。 三、庫藏股執行情形報告。 四、合併事項報告。 貳、承認、討論暨選舉事項 一、民國103年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 二、民國103年度盈餘分配，提請 承認案。 三、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。 四、修正「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。 五、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。 六、修正「103年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文，提請 討論案。 七、解除董事或其法人代表人新增之競業禁止限制，提請 討論案。 八、補選一席監察人，提請 選舉案。 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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