| 本資料由 (上市公司) 3605 宏致 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/30 | 發言時間 | 16:53:18 | 發言人 | 李舒音勻 | 發言人職稱 | 財務處副處長 | 發言人電話 | (03)4632808 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司民國104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/30
2.重要決議事項:
(1)通過承認民國103年度決算表冊及營業報告書案。
(2)通過承認民國103年度盈餘分配案。
(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)通過修正「103年度限制員工權利新股發行辦法」部份條文案。
(7)通過解除董事或其法人代表人新增之競業禁止限制案。
(8)通過補選一席監察人案。
監察人當選名單：徐昌翡
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |