1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.召集事由:
壹、討論事項
一、修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。
貳、報告事項
一、民國104年度營業狀況報告。
二、監察人審查民國104年度決算表冊報告。
三、民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
四、庫藏股執行情形報告。
參、承認、討論暨選舉事項
一、民國104年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。
二、民國104年度盈餘分配，提請 承認案。
三、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。
四、修正「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。
五、改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。
六、解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間
及處所：
(1)受理期間：105/04/26~105/05/05
(2)受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。 |