| 本資料由 (上市公司) 3605 宏致 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/28 | 發言時間 | 16:17:40 | 發言人 | 李舒音勻 | 發言人職稱 | 財務處副處長 | 發言人電話 | (03)4632808 |
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| 主旨 | 公告本公司民國105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國104年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國104年度決算表冊及營業報告書
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董監事，改選結果如下
(1)董事當選名單
袁万丁
中華開發創業投資(股)公司
威紀投資有限公司
李安謙(獨立董事)
廖達禮(獨立董事)
(2)監察人當選名單
魏啟林
蔡淑娟
徐昌翡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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