1.董事會決議日期:106/03/30
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國105年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。
(3)民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國105年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。
(2)民國105年度盈餘分配，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案之期間及處所：
a.受理期間：106/04/17~106/04/26
b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：106/5/23~106/6/19。 |