| 本資料由 (上市公司) 3605 宏致 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/03/29 | 發言時間 | 18:22:46 | 發言人 | 李舒音勻 | 發言人職稱 | 財務處副總經理 | 發言人電話 | (03)4632808 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國110年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。
(2)民國109年度盈餘分配，提請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：
a.受理期間：110/04/19~110/04/28。
b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。
(2)電子方式行使表決權期間：110/5/26~110/6/22。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |