| 本資料由 (上市公司) 3605 宏致 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/05/31 | 發言時間 | 17:25:30 | 發言人 | 李舒音勻 | 發言人職稱 | 財務處副總經理 | 發言人電話 | (03)4632808 |
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| 主旨 | 代重要子公司龍翰科技公告110年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/05/31 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董監事，選任董事3人及監察人1人：
(1)董事當選名單：
宏致電子(股)公司 代表人：袁万丁
宏致電子(股)公司 代表人：謝漢章
宏致電子(股)公司 代表人：楊宗霖
(2)監察人當選名單：
蔡淑娟
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |